美年大健康修订董事会提名委员会议事规则

发布日期：2025-10-03 09:20    点击次数：59

中访网数据  美年大健康产业控股股份有限公司于近期审议通过了新版《董事会提名委员会议事规则》。此次修订旨在进一步规范公司董事及高级管理人员的提名与遴选程序，完善公司治理结构。根据新规，提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，并由一名独立董事担任主任。该委员会核心职责包括拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，并对人选资格进行审核后向董事会提出建议。规则明确了委员的提名、选举及任期，并详细规定了会议的召集、议事及表决程序，要求会议决议须经全体委员过半数通过方为有效。修订后的规则强调了提名委员会的独立性和专业性，要求其在履行职责时，公司相关部门应予以配合，并可聘请中介机构提供专业意见。此举有助于提升公司决策的科学性与透明度，强化董事会治理效能，符合上市公司治理的最佳实践要求。